ከፋይናንሺያል ተቋም ገንዘብ ወይም ሌላ ንብረት ለማግኘት ወይም ከባንክ ተቀማጮች ለማታለል የሚደረግ ማንኛውም ህገወጥ ድርጊት ብዙውን ጊዜ በባንክ ማጭበርበር ይከፋፈላል። ልክ እንደሌሎች የማጭበርበር ወንጀሎች፣ የባንክ ማጭበርበር ዋጋ ያለው ነገር ለማግኘት “መርሃግብር ወይም አርቲፊኬት” መጠቀምን ያካትታል።
የፋይናንስ ተቋምን ማጭበርበር ቅጣቱ ምንድን ነው?
(2) ማናቸውንም ገንዘቦችን፣ ገንዘቦችን፣ ክሬዲቶችን፣ ንብረቶችን፣ ዋስትናዎችን ወይም ሌሎች ንብረቶችን ለማግኘት ወይም በፋይናንስ ተቋም በጥበቃ ሥር ያለ ወይም በሐሰት ወይም በተጭበረበረ ማስመሰል፣ ውክልና፣ ወይም ተስፋዎች; ከ$1,000,000 የማይበልጥ መቀጮ ወይም ከ30 ዓመት በማይበልጥ እስራት ወይም ሁለቱም። ይቀጣሉ።
ባንክ ማጭበርበር ማለት ምን ማለት ነው?
የባንክ ማጭበርበር የሚከሰተው ማታለል፣ማስመሰል ወይም የውሸት መረጃ ከባንክ፣የፋይናንስ ተቋም ወይም ከባንክ ተቀማጭ ገንዘብ ለመስረቅ ነው።
የተለያዩ የገንዘብ ማጭበርበሮች ምን ምን ናቸው?
5 ነፃነትዎን የሚከፍሉ የገንዘብ ማጭበርበር ዓይነቶች
- የገንዘቦችን አላግባብ መጠቀም። ከሁሉም የፋይናንስ ማጭበርበር በጣም የተለመደው ገንዘቦችን አላግባብ መጠቀም ነው። …
- ጉቦ እና ሙስና። ሌላው የተለመደ የገንዘብ ማጭበርበር ጉቦ ነው። …
- የሰራተኛ ስርቆት እና ገንዘብ ማጭበርበር። …
- የማንነት ስርቆት። …
- Ponzi መርሃግብሮች።
ባንኩን በመዋሸት ወደ እስር ቤት መሄድ ይችላሉ?
የባንክ ማጭበርበር ቅጣቱ ይለያያልተከሳሹ እንደቀረበበት ትክክለኛ ክስ ነው። ነገር ግን በአጠቃላይ የባንክ ማጭበርበር ክሶች የእስር ጊዜ እና የገንዘብ መቀጮ ያካትታሉ. ለምሳሌ፣ በሀሰት ወንጀል በመንግስት ወንጀል ተከሶ ለነበረ ግለሰብ፣ ቅጣቱ እስከ 2 አመት እስራት እና እስከ $10,000 የሚደርስ የገንዘብ መቀጮን ሊያካትት ይችላል።
