ከፌብሩዋሪ 21 2020 ጀምሮ፣ በFATF ጥቁር መዝገብ ውስጥ ያሉት ሁለት አገሮች ብቻ ነበሩ፡ ሰሜን ኮሪያ እና ኢራን ።
FATF ብክልሊዝ ሪፖርቶች
- ባሃማስ።
- የካይማን ደሴቶች።
- ኩክ ደሴቶች።
- እስራኤል።
- ሊባኖስ።
- ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ።
- ማርሻል ደሴቶች።
- ናኡሩ።
በአገር በጥቁር መዝገብ መመዝገብ ምን ማለት ነው?
ቁልፍ መውሰጃዎች። ጥቁር መዝገብ የተቀጡ ግለሰቦች፣ ድርጅቶች ወይም ሀገራት ስም ዝርዝር ነው ምክንያቱም ጥሩ ያልሆነ ወይም ስነምግባር የጎደለው ተግባር ውስጥ እንደሚገቡ ስለሚታመን። ጥቁር መዝገብ ከትንሽ የንግድ ድርጅት እስከ መንግሥታዊ አካል ድረስ በማንኛውም አካል የሚጠበቅ ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል።
ሀገር በFATF በተከለከለ መዝገብ ውስጥ ስትገባ ምን ይሆናል?
ጥቁር ዝርዝር፡-የመተባበር ያልሆኑ አገሮች ወይም ግዛቶች (NCCTs) በመባል የሚታወቁ አገሮች በጥቁር መዝገብ ውስጥ ተቀምጠዋል። እነዚህ አገሮች የሽብር ፈንድ እና የገንዘብ ዝውውር ተግባራትንይደግፋሉ። FATF የተከለከሉትን ዝርዝር በየጊዜው ይከልሳል፣ ግቤቶችን ይጨምራል ወይም ይሰርዛል።
የቱ ሀገር ነው በግራዪ ዝርዝር ውስጥ ያለው?
ፓኪስታን በግራጫ ዝርዝሩ ውስጥ ወይም በ"ክትትል" ስር ያሉ ሀገራት ዝርዝር ውስጥ ቀርታለች፣ በፓሪስ ላይ የተመሰረተው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተባበሩት መንግስታት ከፍተኛ አመራሮችን ለፍርድ ለማቅረብ ጉድለት እንዳለበት ገምግሟል። የፀጥታው ምክር ቤት የሽብር ቡድኖችን ሰይሟል። ዝርዝሩ ላሽካር-ኢ-ታይባ፣ጃይሽ-ኢ መሀመድ፣አልቃይዳ እና ታሊባን ያካትታል።
ፓኪስታን አሁንም በተከለከለ መዝገብ ውስጥ ናት?
በጠቅላይ ሚንስትር ኢምራን ካን የሚመራው መንግስት ፓኪስታንን በሽብር ፋይናንስ እና በህገወጥ የገንዘብ ዝውውሮች ጥቁር መዝገብ ውስጥ እንድትገባ ግፊት ሲደረግበት ቆይቷል። … ፓኪስታን ከሽብርተኝነት ፋይናንስ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች በFATF ግራጫ ከጁን 2018 ጀምሮውስጥ ነበረች።
