CTRs መመዝገብ አለባቸው አንድ ደንበኛ የገንዘብ ልውውጥ ከ$10, 000 በላይ በሆነ ጊዜ ወይም ለብዙ ግብይቶች ድምሩ በአንድ ቀን ከ10, 000 ዶላር በላይ ከሆነ።
CTR መቼ ነው መመዝገብ ያለበት?
የማስገባት ግዴታዎች
አንድ ባንክ በኤሌክትሮኒክ መንገድ ለእያንዳንዱ ግብይት የምንዛሬ ግብይት ሪፖርት (ሲቲአር) በገንዘብ1 (ተቀማጭ፣ ማውጣት፣ የገንዘብ ልውውጥ ወይም ሌላ ክፍያ ወይም ማስተላለፍ) ከ$10,000 በላይ በ፣ በኩል ወይም ለባንክ።
CTR ሲገባ ምን ይከሰታል?
የሲቲአር ነጥቡ አጠራጣሪ ግብይቶችን ለFinCEN ለማሳወቅ ነው። … ይህ ግብይቱን የፈጸመው ግለሰብም ሆነ የፋይናንስ ተቋሙ ሰራተኛ ሊቀጡ የሚችሉበት (ሰራተኛው SAR ካላቀረበ)።
የሲቲአር ሪፖርት የሚያነሳሳው ምንድን ነው?
የሲቲአር የሪፖርት ማቅረቢያ መስፈርት የሚቀሰቀሰው የባንክ ደንበኛ ከ$10, 000 በላይ ግብይት ሲጀምር እንጂ ሲያጠናቅቅ አይደለም። የባንክ ደንበኛ ግብይቱን ውድቅ ካደረገ ወይም ከመነሻው በታች እንዲወድቅ ካሻሻለው የባንክ ሰራተኛው አጠራጣሪ የእንቅስቃሴ ሪፖርት እንዲያቀርብ ይጠበቅበታል።
የሲቲአር ሪፖርት ማድረጊያ ጊዜ ምንድነው?
A CTR በኤሌክትሮኒክ መንገድ ሪፖርት ሊደረግበት የሚችል ግብይት ከተፈጸመ ማግስት በ15 የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ(31 CFR 1010.306(a)(1)) መመዝገብ አለበት። ካሲኖው ሪፖርቱ ከወጣበት ቀን አንሥቶ ለአምስት ዓመታት የተመዘገቡትን የምንዛሪ ግብይት ሪፖርት (CTR's) ቅጂዎችን ማቆየት አለበት።
