2024 ደራሲ ደራሲ: Elizabeth Oswald | [email protected]. ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው: 2024-01-13 00:02
ገንዘብን አስመስሎ ማቅረብ በወንጀል ተግባር ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ የማግኘት ህገ-ወጥ ሂደት ነው፣ እንደ ዕፅ አዘዋዋሪ ወይም የአሸባሪዎች የገንዘብ ድጋፍ CFT፣ ወይም የሽብርተኝነትን ፋይናንስ መዋጋት፣ አንድ ስብስብን ያመለክታል።አሸባሪ ቡድኖች በባንክ ሥርዓቱ ወይም በሌሎች የፋይናንሺያል ኔትወርኮች ገንዘብ እንዳያስገቡ ለመከላከል የታቀዱ ደረጃዎች እና የቁጥጥር ሥርዓቶች። https://www.investopedia.com › ውሎች › ፋይናንሺንግ መዋጋት-…
የሽብርተኝነትን ፋይናንሲንግ (CFT) መዋጋት - ኢንቨስትፔዲያ
፣ ከህጋዊ ምንጭ የመጣ ይመስላል።
የገንዘብ ማጭበርበር አንዳንድ ምሳሌዎች ምንድናቸው?
የገንዘብ ማጭበርበር ምሳሌዎች። የካዚኖ ዕቅዶች፣የጥሬ ገንዘብ ቢዝነስ እቅዶች፣የማጭበርበሪያ ዘዴዎች እና የውጭ ኢንቨስትመንት/የማዞሪያ ዘዴዎችን ጨምሮ በርካታ የተለመዱ የገንዘብ ማሸሽ ዓይነቶች አሉ። ገንዘቡ እንዳይታወቅ ገንዘቡ በሚዘዋወርበት ጊዜ የተሟላ ገንዘብ የማውጣት ክዋኔ ብዙዎቹን ያካትታል።
ገንዘብ ቢያጠቡ ምን ይከሰታል?
የገንዘብ አስመስሎ የማቅረብ ፍርዶች በተለምዶ ቅጣቶች፣እስር ቤት፣አመክሮ ወይም የቅጣት ጥምረት ያስከትላሉ። እስር ቤት። ገንዘብን ማሸሽ እንደ ከባድ ወንጀል ሊከሰስ ነው፣ ነገር ግን በአንዳንድ ግዛቶች የወንጀል ክሶች ሊኖሩ ይችላሉ።
ወንጀለኞች ለምን ገንዘብ ያጠፋሉ?
ከወንጀል ገንዘብ ሲያገኙ ወንጀለኞች ለሶስቱ አላማ ይጠቀማሉ - ለሌላ ወንጀል ኢንቨስት ለማድረግ ፣ በኋላ ለመጠቀም ለመደበቅ ወይም አሁን ለማሳለፍ። … የግብር አጭበርባሪዎች ህገወጥ አሰራርገንዘብ ስለዚህ ከቀረጥ ለማምለጥ ገንዘብ እና ንብረት ከየት እንደመጣ ይዋሻሉ።
በገንዘብ ማጭበርበር ከተጠረጠሩ ምን ይከሰታል?
በዩኬ ውስጥ፣ ከየካቲት 24 ቀን 2003 በኋላ የሚደረጉ የገንዘብ ማጭበርበር ክሶች በወንጀል ሂደቶች ህግ 2002 (POCA) ተሸፍነዋል። ክፍል 327-329. በPOCA የተፈጠሩ ሶስት ዋና ዋና ወንጀሎች አሉ እስከ 14 አመት የሚደርስ እስራት ይቀጣሉ።
የሚመከር:
አንድ ሰው ብሩህ አመለካከት ሲይዝ?
ብሩህ አመለካከት ያለው ሰው የሚቻለው ነገርእንደሚሆን ያስባል፣ እና ባይሆንም ተስፋ ያደርጋል። በዚህ መንገድ በጣም በራስ የመተማመን ስሜት ያለው ሰው አንዳንድ ጊዜ ብሩህ ተስፋ ተብሎም ይጠራል። ሌሎች ግማሽ ባዶ አድርገው ሲያዩት መስታወቱን በግማሽ የተሞላ አድርገው ካዩት; የነገሮችን ብሩህ ጎን ከተመለከትክ፣ ብሩህ ተስፋ ታደርጋለህ። አንድ ሰው ብሩህ ተስፋ እንዳለው እንዴት ማወቅ ይቻላል?
አንድ ደላላ ያላግባብ ገንዘብ ሲይዝ ይህ ይባላል?
አንድ ደላላ አላግባብ ገንዘብ ሲይዝ ይህ ይባላል፡መቀየር። አንድ ደላላ አላግባብ ገንዘብ ሲይዝ ይህ ይባላል? ገንዘቦችን ያለአግባብ መበዝበዝ ስርቆትን ብቻ ሳይሆን ከተስማማበት አላማ ወደ ሌላ አላማ ያለ አግባብ መጠቀምንም ያጠቃልላል። … የአክሲዮን ደላላ ወይም የፋይናንስ አማካሪ ገንዘብዎን ከወሰዱ ወይም አላግባብ ከወሰዱ፣ ወዲያውኑ ከጠበቃ ጋር ማማከር አለብዎት። የሪል እስቴት ደላላ የደንበኛውን ገንዘብ ከግል ገንዘቧ ጋር ሲቀላቀል ምን ይባላል?
አንድ ሰው ሚስ ሲይዝ ምን ይባላል?
የፅንስ መጨንገፍ ላጋጠመው ጓደኛ የሚናገሩት 5 ሀረጎች እነሆ፡ “ስለ መጥፋትዎ በጣም አዝኛለሁ። እኔ ላንተ ነኝ" … “ብቻህን እንዳልሆንክ አስታውስ። … “አንተን እያሰብኩ ነው።” … “በጣም እወድሻለሁ እና አሁን [አስፈሪ] እንደሚሰማዎት አስባለሁ፣ ግን ምን ያህል ድንቅ እንደሆንሽ እንደማስብ ላስታውስሽ ነበረብኝ።” … “ሐዘን የጊዜ መስመር አያውቅም። የጨነገፈ ሰው ምን ማለት አለበት?
አንድ ሰው ከንፈር ሲይዝ?
የሊፒ ትርጉሙ አንድን ሰው ጨዋ ያልሆነ ወይም ትኩስ በሆነ መንገድ የሚናገርን ለመግለጽ እንደ ዘላለማዊ መንገድ ይገለጻል። በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የምትገኝ ወጣት ከእናቷ ጋር ስትነጋገር የከንፈር ሰው ምሳሌ ነው። (ስድብ) ግትር፣ ግትር ወይም ተሳዳቢ። አንድ ሰው ልባም ከሆነ ምን ማለት ነው? ቅጽል አንድ ሰው ከንፈር ከያዘ፣ ከሌሎች ሰዎች ጋር ምንም አይነት አክብሮት በማያሳይ መልኩ ይነጋገራሉ። [
አንድ ሰው ሳል ሲይዝ?
አንድ ሰው ኮውዝ አለው ካልክ መልካም ስነምግባር እና ብልህነት አለው ማለት ነው። ቢኒ ፣ ምንም አይነት ኩሬ የለህም። አንድን ሰው ወይም ባህሪውን እንደ ኩዝ ከገለፁት ጨዋ እና የተራቀቁ ናቸው ማለት ነው። መልእክቱ ይሄ ነው፣ እጅግ በጣም ብዙ በሆነ የካውት መንገድ ብቻ ያስቀምጡ። የኮት ተቃርኖ ምንድነው? ስም እንደመሆኖ ኮውት ማለት ጥሩ ስነምግባር፣ ብልህነት ወይም ጨዋነት ማለት ነው፣ ለምሳሌ በሩን ለመዝጋት እንደ ኮት - ወይም ውይይቱ ወደ ገንዘብ፣ ፖለቲካ፣ ሀይማኖት፣ ወይም የሰውን አካላዊ ቁመና ወደመሳሰሉ ጉዳዮች ከተቀየረ አንደበቱን ይይዝ።.
