Ramón Fonseca Mora (እ.ኤ.አ. ሐምሌ 14 ቀን 1952 ተወለደ) የፓናማ ደራሲ እና ጠበቃ እንዲሁም የሞሳክ ፎንሴካ መስራች ሲሆን በፓናማ ከ40 በላይ ቢሮዎች ያሉት የቀድሞ የህግ ድርጅት መስራች ነው። … ፎንሴካ እና ባልደረባው ዩርገን ሞሳክ የካቲት 10 ቀን 2017 ተይዘው ታስረው ታስረዋል።።
ሞሳክ ፎንሴካ ምን ሆነ?
Mossack Fonseca በ2018 እንደሚዘጋ አስታውቋል; ከአንድ ቢሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ተገኝቷል እና በርካታ አገሮች በዚህ ቅሌት ላይ የራሳቸውን ምርመራ ጀምረዋል። ለጥፋት ከተጋለጡት ግለሰቦች መካከል ብዙዎቹ በህግ ተይዘዋል እና በብዙ አጋጣሚዎች ከተለያዩ የስራ ሃላፊነታቸው ለመልቀቅ ተገደዋል።
ሞሳክ ፎንሴካ ከፓናማ ወረቀቶች በኋላ ምን ሆነ?
ሞሳክ በኮሎኝ፣ ጀርመን፣ የታክስ ማጭበርበር እንደ ተጨማሪ መገልገያ ሞሳክ በዐቃብያነ-ህግ ምርመራ ላይ እንደሚገኝ ለሱዴይቸ ዘይትንግ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የፓናማ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ ለጋዜጣው እንደገለፀው ከሞሳክ ፎንሴካ ጋር በተያያዘ አምስት የወንጀል ምርመራዎች በመካሄድ ላይ ናቸው።
ሞሳክ እና ፎንሴካ በእስር ቤት ለምን ያህል ጊዜ ቆዩ?
ሞሳክ እና ፎንሴካ ቀድሞውንም በፓናማ ክስ ሊመሰረትባቸው ይገባል እና ሁለት ወር እስር ቤት ካሳለፉ በኋላ በቦንድ ሲወጡ አገሩን ለቀው እንዳይወጡ ተከልክለዋል።
ለፓናማ ወረቀቶች እስር ቤት የገባ ሰው አለ?
ዩኤስ ግብር ከፋይ ሃራልድ ዮአኪም ቮን ዴር ጎልትስ በሽቦ እና በታክስ ማጭበርበር፣ በገንዘብ ማጭበርበር እና ከፓናማ ጋር በተያያዙ ሌሎች በርካታ ወንጀሎች ተከሷል።የወረቀት ቅሌት. በአሜሪካ የፌደራል እስር ቤት አራት አመት ተፈርዶበታል። ከዚህ ቅሌት ጋር በተያያዘ ሌላ ማን እንደሚከሰስ ጊዜው ይነግረናል።
